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제24 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제16조에 의하여 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

※ 해당 소집통지의 자세한 내용은 금융감독원전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr) 에서 확인 하실 수 있습니다.

                                                          - 아래 -

1. 일 시 : 2026년 03월 31일 (화) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 수원시 영통구 광교로 105(이의동)경기R&DB센터 1층 대교육실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도의 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(※세부내용은 붙임 참조)

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 김용만 선임의 건

- 제3-2호 의안 : 사내이사 폴용진송 (Paul Youngjin. Song) 선임의 건

- 제3-3호 의안 : 사외이사 앤지재정유 (Angie Jaijoung. You)선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제4-1호 의안 : 사내이사 보수한도 승인의 건

- 제4-2호 의안 : 기타비상무이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6.주주총회 참석시 준비물

   - 직접행사 : 주주 신분증

   - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 등을 기재, 인감날인, 인감증명서 1부첨부),대리인의 신분증

2026년 03월 16일

주식회사 엔케이젠바이오텍코리아 대표이사 김 용 만 (직인생략)

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장